Il Giudice per l’udienza preliminare ha emesso oggi sentenza di patteggiamento applicando una sanzione pecuniaria di 300mila euro alla Banca di Credito Peloritano S.p.A. di MESSINA, finita sotto processo con l’accusa di responsabilità amministrativa dell’ente, in relazione ai reati di riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilita’ di provenienza illecita, per mezzo “della sistematica omissione di modelli organizzativi, di validi controlli antiriciclaggio ed adeguata verifica della clientela”.
In particolare, secondo l’ipotesi d’accusa, “determinate operazioni finanziarie, da ritenersi sospette, non sarebbero state segnalate alla Banca d’Italia: bonifici, giroconti e prelevamenti passati inosservati, senza che le Autorita’ di vigilanza venissero adeguatamente informate”.