Non versa quasi 3 milioni di euro di imposta per poi reinvestirli in un fondo comune d\u2019investimento. \u00c8 la frode fiscale scoperta dai finanzieri del Comando provinciale di Messina, che sarebbe stata perpetrata da 20 aziende dislocate sull\u2019intero territorio nazionale e che avrebbe permesso ad una societ\u00e0 messinese gestita da un cinese di sottrarre ad imposizione 5,6 milioni di euro ed evadere, complessivamente, quasi 3 milioni di euro di IVA ed imposta sul reddito delle societ\u00e0.
\nNelle prime ore della giornata odierna, sono stati eseguiti provvedimenti di perquisizione e sequestro di quasi 3 milioni di euro, disposti dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Messina, su proposta della Procura della Repubblica di Messina.
\nLe indagini, svolte dalle fiamme gialle del Nucleo di Polizia Economica e Finanziaria di Messina, hanno consentito di acquisire significativi elementi indiziari e di segnalare alla locale Procura della Repubblica il titolare cinese della societ\u00e0 messinese, operante nel settore del commercio di articoli di abbigliamento, accessori, grandi magazzini. In particolare, \u00e8 stato rilevato come l\u2019imprenditore indagato avesse abbattuto il reddito dell\u2019azienda attraverso la contabilizzazione di costi inesistenti, fittiziamente documentati da fatture false emesse da 19 societ\u00e0, per la maggior parte riconducibili a soggetti di etnia cinese.
\nL\u2019attivit\u00e0 info-investigativa del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Messina \u00e8 scaturita dall\u2019incrocio delle informazioni delle banche dati con l\u2019analisi economica del territorio. Quindi, nel corso dell\u2019attivit\u00e0 di verifica fiscale, sono stati approfonditi, tra gli altri, i rapporti economici intercorsi con i principali fornitori di beni e servizi, anche con la collaborazione di numerosi Reparti del Corpo competenti per territorio, che hanno eseguito mirati controlli incrociati.
\nLe indagini hanno consentito di verificare come l\u2019indagato abbia reinvestito le somme evase attraverso l\u2019acquisto di quote di un fondo comune d\u2019investimento, presso una societ\u00e0 di gestione del risparmio milanese, inconsapevole della frode al fisco.
Non versa quasi 3 milioni di euro di imposta per poi reinvestirli in un fondo comune d\u2019investimento. \u00c8 la frode fiscale scoperta dai finanzieri del Comando provinciale di Messina, che sarebbe stata perpetrata da 20 aziende dislocate sull\u2019intero territorio nazionale e che avrebbe permesso ad una societ\u00e0 messinese gestita da un cinese di sottrarre ad […]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":3941,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"ub_ctt_via":"","_mi_skip_tracking":false},"categories":[6],"tags":[],"featured_image_src":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/guardia-di-finanza-2.jpg","author_info":{"display_name":"red..me","author_link":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/author\/redstage\/"},"digistream_id":0,"digistream":false,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/47397"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=47397"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/47397\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3941"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=47397"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=47397"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=47397"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}