{"id":268850,"date":"2026-06-15T11:08:53","date_gmt":"2026-06-15T09:08:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/2026\/06\/15\/scoperta-maxi-frode-fiscale-da-200-milioni-in-lombardia-8-arresti\/"},"modified":"2026-06-15T11:08:53","modified_gmt":"2026-06-15T09:08:53","slug":"scoperta-maxi-frode-fiscale-da-200-milioni-in-lombardia-8-arresti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/2026\/06\/15\/scoperta-maxi-frode-fiscale-da-200-milioni-in-lombardia-8-arresti\/","title":{"rendered":"Scoperta maxi frode fiscale da 200 milioni in Lombardia, 8 arresti"},"content":{"rendered":"<div>LODI (ITALPRESS) &#8211; Un&#8217;organizzazione criminale capace di riciclare oltre 200 milioni di euro trasferendoli in Cina attraverso canali bancari clandestini. E&#8217; quanto scoperto dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Lodi, nell&#8217;ambito dell&#8217;indagine &#8220;Green River&#8221; coordinata dalla locale Procura.<br \/>I finanzieri hanno eseguito 8 misure cautelari personali e un maxi sequestro da 31 milioni di euro che ha colpito 44 soggetti. L&#8217;inchiesta, partita nel 2024 da verifiche su una societ\u00e0 fantasma del lodigiano, ha svelato un sofisticato sistema di &#8220;underground banking&#8221;. L&#8217;organizzazione utilizzava 41 societ\u00e0 &#8220;cartiere&#8221;, gestite da un ufficio anonimo a Chiari (in provincia di Brescia), per emettere fatture false per 200 milioni di euro a favore di imprese clienti. I soldi venivano inviati all&#8217;estero tramite &#8220;Iban virtuali&#8221; per ostacolare i controlli, per poi essere restituiti in contanti agli imprenditori italiani in cambio di una commissione del 10%.<br \/>Grazie a questo meccanismo, i clienti ripulivano i profitti di vari reati (anche legati a droga e criminalit\u00e0 organizzata), mentre la comunit\u00e0 cinese rimpatriava i propri guadagni. Alcune societ\u00e0 compiacenti hanno persino utilizzato falsi crediti d&#8217;imposta legati al sisma in Abruzzo del 2009 e alla pandemia Covid per azzerare i propri debiti con il Fisco. Una delle aziende fantasma serviva invece a frodare l&#8217;Iva sulle importazioni di merci dall&#8217;India. Tra gli arrestati figura anche un commercialista italiano, che gestiva la contabilit\u00e0 e i modelli F24 del gruppo.<br \/>Il capo dell&#8217;organizzazione \u00e8 finito ai domiciliari con il braccialetto elettronico. I sigilli dei militari hanno riguardato conti correnti, immobili, auto e beni di lusso. Durante le perquisizioni, i cani &#8220;cash dog&#8221; delle Fiamme Gialle hanno scovato oltre 100.000 euro in contanti nascosti in case e vetture.<div id=\"div-gpt-ad-Messinaoggi.it-DSK-300x250-corpoart\" style=\"text-align:center;margin:0 auto;\"><\/div><\/p>\n<p>&#8211; Foto: Ufficio stampa Guardia di Finanza &#8211; <div id=\"videoincontent\" style=\"clear:both\";><\/div><\/p>\n<p>(ITALPRESS).<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>LODI (ITALPRESS) &#8211; Un&#8217;organizzazione criminale capace di riciclare oltre 200 milioni di euro trasferendoli in Cina attraverso canali bancari clandestini. E&#8217; quanto scoperto dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Lodi, nell&#8217;ambito dell&#8217;indagine &#8220;Green River&#8221; coordinata dalla locale Procura.I finanzieri hanno eseguito 8 misure cautelari personali e un maxi sequestro da 31 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":18,"featured_media":268851,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"ub_ctt_via":"","_mi_skip_tracking":false},"categories":[446],"tags":[783],"featured_image_src":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/20260615_0147.jpg","author_info":{"display_name":"Admin","author_link":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/author\/admin\/"},"digistream_id":0,"digistream":false,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/268850"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/users\/18"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=268850"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/268850\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/media\/268851"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=268850"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=268850"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=268850"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}