I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina, nei giorni scorsi, su delega della Procura della Repubblica di Messina, hanno dato esecuzione al decreto di sequestro di beni per un valore superiore a 1,2 milioni di euro, nei confronti di due soggetti indagati per i reati di truffa ed esercizio abusivo dell’attivit\u00e0 finanziarla.
II provvedimento di sequestro \u00e8 stato emesso dal GIP del Tribunale di Messina, su conforme richiesta di questa Procura (Sezione Criminalit\u00e0 economica), che ha coordinato le indagini, delegandole al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, a cui i due investitori, in qualit\u00e0 di persone offese, avevano denunciato il mancato rimborso dei capitali affidati.
I due indagati – operanti, rispettivamente, l’uno, nel messinese, l’altro, in territorio elvetico – sfruttavano la pregressa esperienza professionale nel settore della consulenza finanziaria, per attirare clienti, attraverso la proposta di investimenti nel settore obbligazionario di societ\u00e0 maltesi, con la promessa di rendimenti elevati e sicuri. In realt\u00e0, i titoli erano riconducibili ad una societ\u00e0 facente capo direttamente a uno degli indagati.<\/p>\n\n\n\n
Al fine di rendere credibile lo schema, venivano, inizialmente, corrisposti i guadagni correlati a “cedole periodiche”, facendoli risultare come provenienti da una societ\u00e0 fiduciaria nazionale, alimentando, cos\u00ec, le rosee prospettive di guadagno degli Investitori.<\/p>\n\n\n\n
Le attivit\u00e0 investigative hanno disvelato una complessa rete di schermatura: i fondi, costituiti dalle somme di denaro carpite alle ignare vittime della truffa, venivano trasferiti su conti correnti a Malta o presso altre societ\u00e0 estere, allo scopo di occultare l’identit\u00e0 del reale beneficiario. Gli accertamenti, svolti anche tenendo conto delle verifiche svolte parallelamente dagli organismi di vigilanza e regolazione, hanno confermato che nessuna delle societ\u00e0 coinvolte era autorizzata alla raccolta del risparmio, n\u00e9 i soggetti indagati possedevano i requisiti per operare. Il G.I.P., accertando il pericolo di dispersione del patrimonio verso l’estero, ha disposto il sequestro di circa 1,3 milioni di euro, corrispondente al profitto illecito.<\/p>\n\n\n\n
Nell’inchiesta \u00e8 emerso anche il ruolo della moglie di uno dei consulenti, indagata per aver messo a disposizione il proprio conto corrente per occultare le provvigioni indebitamente percepite dal marito.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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