{"id":243125,"date":"2025-06-17T13:09:24","date_gmt":"2025-06-17T11:09:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/2025\/06\/17\/riciclaggio-sequestro-per-un-milione-di-euro-a-savona\/"},"modified":"2025-06-17T13:09:24","modified_gmt":"2025-06-17T11:09:24","slug":"riciclaggio-sequestro-per-un-milione-di-euro-a-savona","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/2025\/06\/17\/riciclaggio-sequestro-per-un-milione-di-euro-a-savona\/","title":{"rendered":"Riciclaggio, sequestro per un milione di euro a Savona"},"content":{"rendered":"<div>SAVONA (ITALPRESS) &#8211; La<strong> Guardia di Finanza di Savona<\/strong> ha d<strong>enunciato otto persone ritenute responsabili di reati tributari<\/strong> come emissione di fatture per<strong> operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta. <\/strong>Uno degli indagati \u00e8 accusato di<strong> riciclaggio.<\/strong> In quest&#8217;ultimo caso, il riciclatore ha provveduto a <em>&#8220;ripulire&#8221;,<\/em> mediante plurime operazioni di trasferimento su molteplici rapporti finanziari allo stesso riconducibili, i proventi derivanti dall&#8217;emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.<div id=\"div-gpt-ad-Messinaoggi.it-DSK-300x250-corpoart\" style=\"text-align:center;margin:0 auto;\"><\/div><\/p>\n<p>Complessivamente, l&#8217;approfondita analisi dei conti correnti bancari riconducibili agli indagati ha consentito di individuare <strong>oltre 60 operazioni poste in essere al fine di riciclaggio per un valore quantificato in pi\u00f9 di un milione di euro.<\/strong> Il Tribunale di Savona ha disposto l&#8217;adozione di una misura cautelare reale a carico della persona accusata di riciclaggio che ha interessato un immobile di pregio nel levante ligure del <strong>valore di oltre 815.000 euro ed un&#8217;autovettura di lusso del valore di 50.000 euro.<br \/>\n<\/strong><br \/>\nSono state eseguite sette verifiche fiscali nei confronti degli emettitori e degli utilizzatori delle fatture per operazioni inesistenti, aventi sede amministrativa nel territorio meneghino ed in quello ligure, che hanno consentito di procede alla constatazione di rilevanti e complessive violazioni di natura fiscale, quantificate in oltre tredici milioni di euro.<br \/>\nSulla base dei processi verbali di constatazione redatti, il competente ufficio dell&#8217;Agenzia delle Entrate ha gi\u00e0 emesso avvisi di accertamento per oltre un milione di euro nei confronti della societ\u00e0 che ha emesso fatture per operazioni inesistenti, cessandone d&#8217;ufficio la partita IVA.<div id=\"videoincontent\" style=\"clear:both\";><\/div><\/p>\n<p>&#8211; Foto: Ufficio stampa Guardia di Finanza &#8211;<\/p>\n<p>(ITALPRESS).<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>SAVONA (ITALPRESS) &#8211; La Guardia di Finanza di Savona ha denunciato otto persone ritenute responsabili di reati tributari come emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta. Uno degli indagati \u00e8 accusato di riciclaggio. In quest&#8217;ultimo caso, il riciclatore ha provveduto a &#8220;ripulire&#8221;, mediante plurime operazioni di trasferimento su molteplici rapporti finanziari allo stesso [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":18,"featured_media":243126,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"ub_ctt_via":"","_mi_skip_tracking":false},"categories":[446],"tags":[783],"featured_image_src":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/20250617_0225.jpg","author_info":{"display_name":"Admin","author_link":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/author\/admin\/"},"digistream_id":0,"digistream":false,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/243125"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/users\/18"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=243125"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/243125\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/media\/243126"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=243125"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=243125"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=243125"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}