{"id":236484,"date":"2025-04-18T11:48:31","date_gmt":"2025-04-18T09:48:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/2025\/04\/18\/a-caltanissetta-truffa-e-riciclaggio-ai-danni-dellue-sequestri-per-700-mila-euro\/"},"modified":"2025-04-18T11:48:31","modified_gmt":"2025-04-18T09:48:31","slug":"a-caltanissetta-truffa-e-riciclaggio-ai-danni-dellue-sequestri-per-700-mila-euro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/2025\/04\/18\/a-caltanissetta-truffa-e-riciclaggio-ai-danni-dellue-sequestri-per-700-mila-euro\/","title":{"rendered":"A Caltanissetta truffa e riciclaggio ai danni dell\u2019Ue, sequestri per 700 mila euro"},"content":{"rendered":"<div>\n<p>CALTANISSETTA (ITALPRESS) \u2013 <strong>Beni per un valore complessivo di circa 700mila euro sono stati sequestrati a Caltanissetta a persone accusate,<\/strong> a vario titolo, di frode in danno a <strong>fondi dell\u2019Ue, riciclaggio e autoriciclaggio.<\/strong> Il decreto \u00e8 stato emesso dal <strong>Gip di Caltanissetta su richiesta della Procura europea ufficio di Palermo.<\/strong><div id=\"div-gpt-ad-Messinaoggi.it-DSK-300x250-corpoart\" style=\"text-align:center;margin:0 auto;\"><\/div><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.italpress.com\/truffa-ai-danni-dellue-a-caltanissetta-sequestrati-700mila-euro\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>IL VIDEO DELL\u2019OPERAZIONE<\/strong><\/span><\/a><div id=\"videoincontent\" style=\"clear:both\";><\/div><\/p>\n<p>L\u2019indagine ha avuto origine da una serie di accertamenti e di attivit\u00e0 info-investigative eseguite, in co-delega, dal Centro Operativo DIA e dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza del capoluogo nisseno. L\u2019attivit\u00e0 di polizia giudiziaria, sotto il coordinamento di EPPO, \u00e8 stata condotta \u201cmediante riscontri incrociati corroborati da mirate interrogazioni alle varie banche dati, acquisizioni documentali nonch\u00e9 dall\u2019analisi dei flussi finanziari che hanno consentito di ricostruire un articolato reticolo societario adoperato per movimentare i corposi finanziamenti comunitari e, <strong>dopo averli illecitamente conseguiti, \u201cripulirli\u201d\u201d, spiegano gli inquirenti.<\/strong><\/p>\n<p>E\u2019 emersa, in particolare,<strong> la figura di 4 indagati, tra i quali 2 coniug<\/strong>i che, sebbene formalmente impiegati statali, risultavano gestire alcune attivit\u00e0 economiche, tutte legate al settore agricolo ed alcune delle quali percettrici di contributi AG.E.A. (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura).<\/p>\n<p>Accanto a queste due figure <em>\u201cleader\u201d<\/em> \u00e8 stata individuata anche una terza persona che, sebbene non percettrice di redditi in determinate annualit\u00e0, ha assunto formalmente la carica di titolare di ditta individuale nonch\u00e9 amministratore di altre due societ\u00e0, tutte operanti nel settore agricolo, senza tuttavia apparente esperienza in materia e peraltro residente in luoghi distanti geograficamente dalle sedi delle attivit\u00e0 economiche. Infine una quarta persona che, <em>\u201cnon concorrendo nel reato presupposto e nella qualit\u00e0 di amministratore di una societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata operante nel settore agricolo\u201d, si \u00e8 adoperato \u201cper effettuare molteplici operazioni di trasferimento di denaro in modo da ostacolare l\u2019individuazione della illecita provenienza del denaro, realizzando quindi la fattispecie illecita del riciclaggio\u201d.<\/em><\/p>\n<p>A conclusione delle attivit\u00e0 di indagine delegate da EPPO \u00e8 stato possibile riscontrare \u201cl<em>a commissione di truffe ai danni dell\u2019Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) e della stessa AGEA, che si inseriscono nell\u2019ambito di un unico disegno criminoso a partire dal trasferimento, con le agevolazioni per l\u2019insediamento di giovani in agricoltura, di un rilevante fondo con annessi fabbricati rivenduto con relativa plusvalenza all\u2019ISMEA. Detto trasferimento si \u00e8 rivelato essere fittizio in quanto il bene \u00e8 rimasto nella disponibilit\u00e0 degli indagati riconducendo il tutto ad una operazione di autofinanziamento attingendo da fondi pubblici\u201d, si legge. Inoltre, \u00e8 stato riscontrato che i contributi percepiti dall\u2019AGEA \u201csono stati reimpiegati a beneficio personale di uno degli indagati nonch\u00e9 in cespiti aziendali e nell\u2019acquisto di una macchina agricola nonch\u00e9 di un altro fondo\u201d.\u00a0<\/em><\/p>\n<p>Parallelamente ai <strong>reati fraudolenti,<\/strong> prosegue la nota, <em>\u201csono state individuate anche condotte di autoriciclaggio e riciclaggio mediante articolate e complesse transazioni bancarie con reiterati trasferimenti di risorse finanziarie tra varie attivit\u00e0 economiche facenti capo, di fatto e\/o di diritto, agli indagati e sempre secondo un unico disegno criminoso, in modo da ostacolare la riconducibilit\u00e0 delle predette risorse finanziare al reato presupposto in frode all\u2019AGEA ed all\u2019ISMEA\u201d.<\/em><\/p>\n<p>-Foto screenshot video Guardia di Finanza-<br \/>\n(ITALPRESS).<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>CALTANISSETTA (ITALPRESS) \u2013 Beni per un valore complessivo di circa 700mila euro sono stati sequestrati a Caltanissetta a persone accusate, a vario titolo, di frode in danno a fondi dell\u2019Ue, riciclaggio e autoriciclaggio. 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