{"id":234809,"date":"2025-04-07T12:08:37","date_gmt":"2025-04-07T10:08:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/2025\/04\/07\/frode-fiscale-da-9-milioni-otto-indagati-a-torino\/"},"modified":"2025-04-07T12:08:37","modified_gmt":"2025-04-07T10:08:37","slug":"frode-fiscale-da-9-milioni-otto-indagati-a-torino","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/2025\/04\/07\/frode-fiscale-da-9-milioni-otto-indagati-a-torino\/","title":{"rendered":"Frode fiscale da 9 milioni, otto indagati a Torino"},"content":{"rendered":"
TORINO (ITALPRESS) – La Guardia di finanza di Torino<\/strong> ha concluso un’indagine, convenzionalmente denominata “Cuba Libre”<\/em><\/strong>, che ha riguardato 7 societ\u00e0 e 8 persone coinvolte. Le indagini si riferiscono a un articolato meccanismo di frode fiscale<\/strong> che ha consentito di occultare al Fisco circa 6 milioni di euro, ottenendo un illecito risparmio d’imposta per circa 1,5 milioni di euro e accumulando capitali in Paesi esteri a fiscalit\u00e0 privilegiata.
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IL VIDEO<\/strong><\/a>

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L’indagini dopo alcuni approfondimenti aventi a oggetto due imprenditori torinesi che, attraverso due societ\u00e0 di diritto inglese costituite con l’unico scopo di emettere fatture per operazioni economiche inesistenti nei confronti di contribuenti italiani, erano riusciti a occultare redditi prodotti in Italia.<\/p>\n

Sono state inoltre contestate ulteriori violazioni fiscali in capo ad altre tre persone fisiche e altrettante societ\u00e0 risultati collegati alla frode, per un importo complessivo di oltre 3 milioni di euro. L’attivit\u00e0 ha consentito complessivamente il deferimento, a vario titolo, di otto persone all’Autorit\u00e0 giudiziaria per le ipotesi penal-tributarie di emissione e utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.<\/p>\n

Va evidenziato come i due principali indagati, all’esito dell’accertamento operato dall’Agenzia delle Entrate sulla base delle risultanze comunicate dalla Guardia di finanza di Torino, abbiano gi\u00e0 versato all’Erario 1,7 milioni di euro, comprensivi di interessi e sanzioni.<\/p>\n

I finanzieri hanno infine acquisito gravi indizi nei confronti di un ulteriore soggetto, denunciato per estorsione in quanto, al fine di ottenere la restituzione di una somma di denaro concessa precedentemente in prestito ai due principali indagati, avrebbe minacciato gli stessi di divulgarne documentazione atta a farli incorrere in possibili conseguenze penali, nonch\u00e8 arrecare loro un danno patrimoniale.<\/p>\n

– Foto: ufficio strampa Guardia di Finanza –<\/p>\n

(ITALPRESS).<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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