{"id":101806,"date":"2022-03-24T09:02:33","date_gmt":"2022-03-24T08:02:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/2022\/03\/24\/scommesse-clandestine-e-riciclaggio-a-catania-confisca-da-160-mln\/"},"modified":"2022-03-24T09:14:04","modified_gmt":"2022-03-24T08:14:04","slug":"scommesse-clandestine-e-riciclaggio-a-catania-confisca-da-160-mln","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.messinaoggi.it\/website\/2022\/03\/24\/scommesse-clandestine-e-riciclaggio-a-catania-confisca-da-160-mln\/","title":{"rendered":"Scommesse clandestine e riciclaggio, a Catania confisca da 160 mln"},"content":{"rendered":"
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CATANIA (ITALPRESS) \u2013 Beni per 160 milioni di euro sono stati confiscati dai finanzieri del Comando provinciale di Catania e dello Scico a due persone, indagate per associazione per delinquere finalizzata alla raccolta di scommesse clandestine, al riciclaggio, alla truffa nei confronti dello Stato e all\u2019evasione fiscale, con l\u2019aggravante del reato transnazionale. Il provvedimento \u00e8 stato emesso dal Tribunale etneo. Secondo chi indaga, si tratta del primo esito processuale di una complessa attivit\u00e0 investigativa, svolta dal Nucleo Pef della Guardia di finanza di Catania e dallo Scico, che ha portato a un\u2019ordinanza \u2013 eseguita nel marzo dello scorso anno nel territorio nazionale (in Sicilia, Emilia Romagna e Puglia) ed europeo (in Germania, Polonia e Malta) \u2013 con cui il Gip di Catania ha disposto misure cautelari nei confronti di 23 persone, tutte indagate, a vario titolo, per esercizio abusivo di gioco e scommesse, evasione fiscale, truffa aggravata, autoriciclaggio; condotte aggravate, per alcuni degli indagati, dalla finalit\u00e0 di favorire gli interessi dell\u2019associazione mafiosa \u201cSantapaola-Ercolano\u201d.
Le indagini, svolte dalle unit\u00e0 specializzate antiriciclaggio e dal Gico del Nucleo PEF di Catania, hanno tratto origine dall\u2019approfondimento di una segnalazione di operazione sospetta e hanno riguardato un sistema che sarebbe stato finalizzato \u201call\u2019illecita raccolta e gestione delle scommesse sportive on line, oltre che delle attivit\u00e0 volte al riciclaggio dei relativi proventi\u201d. E\u2019 stato evidenziato \u2013 nella fase delle indagini preliminari \u2013 che i soggetti sottoposti a indagine \u201cavevano ideato su internet un\u2019apposita piattaforma di gioco, non autorizzata a operare in Italia, attribuendone la propriet\u00e0 a una societ\u00e0 maltese\u201d. Le successive attivit\u00e0 di verifica fiscale hanno delineato, sottolineano le Fiamme gialle, \u201cl\u2019esistenza di una stabile organizzazione della societ\u00e0 maltese in Italia, che, nel periodo considerato (dal 2013 al 2016), ha conseguito ricavi non dichiarati per 570 milioni di euro e ha omesso la dichiarazione dell\u2019imposta sulle scommesse per un importo di circa 30 milioni di euro\u201d.
Sempre secondo quanto emerge dalle indagini, sarebbe stata organizzata, sempre a cura dell\u2019associazione criminale, l\u2019illecita raccolta di scommesse \u201cda banco\u201d sull\u2019intero territorio nazionale, attraverso una rete di agenzie, collegate alla predetta piattaforma di gioco: al riguardo, si \u00e8 accertato che solo una parte minimale delle scommesse avveniva on line, mentre la maggior parte delle puntate sarebbe stata effettuata in presenza e pagata in contanti. Gli importi delle scommesse, raccolte dalle varie agenzie sul territorio nazionale, e i proventi dell\u2019evasione sarebbero poi affluiti nei conti della societ\u00e0 maltese e, da l\u00ec, sarebbero stati ulteriormente riciclati nell\u2019acquisito di terreni, fabbricati, societ\u00e0 in Italia (Puglia ed Emilia-Romagna) e in Germania.
(ITALPRESS).

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